民信国际控股（08456）定于9月30日召开股东周年大会 将审议董事改选及20%发行授权

民信国际控股有限公司（08456）7月30日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年9月30日14时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行年度股东大会。

大会拟处理主要事项包括： 1. 审议并采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选张文斌女士为执行董事及重选黄纓喻女士为独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止财政年度的董事酬金。 4. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. 赋予董事会一般授权，在有关期间可配发、发行及处置额外股份，规模上限为通过当日已发行股份总数的20%。 6. 授权董事会在有关期间回购公司股份，规模上限为通过当日已发行股份总数的10%。 7. 在第5及第6项授权获通过后，把回购股份数目（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权，进一步扩大可发行股份的额度。

资格确认方面，公司将在2026年9月25日至9月30日（首尾两日包括在内）暂停股份过户登记。任何股东若拟出席并投票，须在2026年9月24日16时前将过户文件及有关股票送交香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司完成登记。

根据GEM上市规则第17.47条，所有决议案将以投票方式表决，表决结果将在会后刊发。