精优药业控股有限公司（00858）7月31日发布公告称，公司已定于2026年8月28日上午11时在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤会议厅及聚贤厅II召开股东周年大会，审议公司截至2026年3月31日止年度的多项事项。
会议普通决议事项如下： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘独立核数师并授权董事会厘定其酬金。
会议并将就三项普通决议案作出表决： 1. 授权董事会在“有关期间”内可发行及处理不超过于决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份，并可签订或授出相关售股建议、协议及购股权。 2. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，总数不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。 3. 在上述发行及回购授权获批后，将回购股份的相同数额计入可发行股份额度，使发行授权可按上述发行限额外加相当于已回购股份总数（最高不超过已发行股份总数10%）的金额予以扩充。
公告指出，本次股东周年大会的股东资格记录日期为2026年8月28日，公司股东名册将于2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。拟出席大会并行使表决权的股东，需在2026年8月24日16时30分前将过户文件及相关股票送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
股东可书面委派代表出席会议并投票，相关委任表格须最迟于大会召开48小时前送达上述过户登记分处。若股东亲自出席会议，其已交回的代表委任文据将予以撤销。
截至公告日，精优药业执行董事包括谢毅博士、郭懿博士、程勇先生、楼屹博士及王秀娟女士；独立非执行董事为金松女士、曾立博士及杨晓蓉女士。
精彩评论