新特能源(01799)将于9月16日召开发临时股东大会　审议委任王斌为执行董事

新特能源股份有限公司（01799.HK）8月28日发布公告称，公司拟于2026年9月16日（星期三）上午11时，在中国新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园）众欣街2249号研发楼会议室召开2026年第三次临时股东大会。此次会议将就董事会人事调整事项进行表决。

关键信息： 1. 会期：2026年9月16日11:00。 2. 股权登记安排：公司将于9月11日至9月16日暂停股份过户；股东须在9月10日16:30前完成过户登记，9月16日名列股东名册者方可出席并投票。 3. 参会方式：股东可亲临现场或书面委托一名或多名代表出席并投票，代表无需为股东。委托文件及授权材料须在会议召开24小时前（9月15日11:00前）送达公司证券部或香港中央证券登记有限公司。 4. 参会人员需携带有效身份证明文件；法人股东须提交法定代表人证明或授权文件。

股东大会要点： • 普通决议案：审议并批准委任王斌先生为公司执行董事。董事会表示，此举旨在充实董事会架构，优化公司治理与经营决策效率。

会议预计时长不足半日，参会股东及代表差旅食宿费用自理。