凯乐士科技(02729)将于9月18日召开2026年第一次临时股东大会审议授信与章程修订等议案

公告速递09-01

关键信息 • 会议时间：2026年9月18日14:00 • 股权登记截止：2026年9月14日16:30 • 停止过户期：9月15日至9月18日 • 参会地点：中国浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号

股东大会要点 1. 普通决议案： (1) 审议并批准公司2026年度综合授信额度申请； (2) 审议并批准2026年度预计担保额度。两项议案旨在确保公司融资与对外担保需求满足业务发展。

2. 特别决议案： (3) 审议并批准修订《公司章程》，以进一步完善公司治理架构并适应业务及合规要求。

股东如拟出席，可于9月15日前完成股份过户登记；无法亲临者可在会议前24小时提交书面授权委任代表。出席者需自理交通及食宿，并携带有效身份证明。会议表决将按香港联交所上市规则以投票方式进行。

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