中信股份（00267）附属南钢股份调整董事会高管任命

2026年9月18日，南京钢铁股份有限公司（上海证券交易所：600282，以下简称“南钢股份”）召开第九届董事会第二十一次会议，并于当日通过多项人事调整议案。南钢股份为中信股份（00267）的附属公司。

会上，9名董事全部出席（其中3人以通讯方式参会）。会议审议并一致通过以下决议：

1. 选举俞国容为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 补选俞国容为董事会提名委员会委员，任期与其副董事长职务同步，表决结果同为9票一致通过。

3. 补选王海勇为董事会战略与ESG委员会委员，任期同样至本届董事会任期届满，表决结果亦为9票一致通过。

根据公告，会议通知已于2026年9月8日以直接送达方式发出，现场会议于2026年9月18日16:00在公司203会议室举行。公司高级管理人员列席会议。

上述决议已在上海证券交易所网站披露。公告同时提醒投资者，香港交易及結算所有限公司及香港联合交易所有限公司对公告内容概不负责，并不对其准确性或完整性作出任何声明，也不承担因此引致的任何损失责任。