中港照相（01123）股东周年大会全票通过各项议案 独立董事及审核委员会成员同步调整

中港照相器材集团有限公司（01123）于2026年8月7日在香港召开股东周年大会。根据公司同日披露的投票结果，会议通告所列全部7项普通决议案均获股东高票通过，其中第1至第5项以100.00%赞成率通过，第6及第7项亦分别获99.97%赞成支持。

会议正式批准审阅截至2026年3月31日止财政年度经审核综合财务报表及相关报告，并宣派每股普通股0.32港仙的末期股息。此外，大会通过重选孙道熙先生、刘思湛先生、黄子欣博士并选举周兆熙先生为董事，同时授权董事会在人数上限二十人内增聘额外董事，并授予董事会厘定董事酬金的权力。

股东亦同意续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。购回股份及发行新股的两项一般授权分别取得100.00%及99.97%的赞成票。大会当日公司已发行股份总数为1,185,318,349股，现场及授权代表投票股份数为712,478,217股。公司无任何库存股。

董事会同时宣布，刘健辉先生于股东周年大会结束后退任独立非执行董事；周兆熙先生经股东批准出任独立非执行董事，并同步加入审核委员会。周先生现年62岁，拥有澳洲蒙纳士大学经济学学士学位及工商管理研究生文凭，为香港会计师公会资深会员及澳洲注册会计师，具逾二十年审计及核证经验。周先生已与公司签订为期一年的委任函，年薪为港币163,307元。

鉴于上述变动，董事会成员目前包括：执行董事孙道弘（副主席兼行政总裁）、孙道熙、陈蕙君；非执行董事孙大伦（主席）、冯裕津；独立非执行董事周兆熙、刘思湛、李家暉及黄子欣。

公司表示，所有已通过的决议案自股东周年大会结束起正式生效。