君百延集团（08372）股东周年大会圆满结束　六项普通决议均获99.99%高票通过

2026年9月11日，君百延集团控股有限公司（08372）公布2026年股东周年大会投票结果。会议就六项普通决议进行表决，均以超过99.99%的赞成票获正式通过。具体情况如下：

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告，获602,158,501股（占99.99%）赞成，2,500股（占0.01%）反对。

2. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金，获602,158,501股（占99.99%）赞成，2,500股（占0.01%）反对。

3. 董事重选及酬金安排： 3(a) 重选黄碧君女士为执行董事，赞成602,158,501股（占99.99%），反对2,500股（占0.01%）； 3(b) 重选周明宝先生为独立非执行董事，赞成602,158,501股（占99.99%），反对2,500股（占0.01%）； 3(c) 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事酬金，赞成602,156,001股（占99.99%），反对5,000股（占0.01%）。

4. 授予董事会一般授权以配发、发行及/或以其他方式处理公司新股份，赞成602,158,501股（占99.99%），反对2,500股（占0.01%）。

5. 授予董事会一般授权回购公司股份，赞成602,158,501股（占99.99%），反对2,500股（占0.01%）。

6. 扩大董事会一般授权以发行公司新股份，赞成602,156,001股（占99.99%），反对5,000股（占0.01%）。

公告显示，股东周年大会当日公司已发行股份总数为800,000,000股，全部股份均享有投票权；会议期间无股东需放弃投票，亦无库藏股份。股份过户登记处卓佳证券登记有限公司受聘担任监票人。

董事出席方面，黄碧君女士、苗延舜医生、赵文炜先生、吴亮星先生及赵㠶华先生以亲身或电子方式出席会议；周明宝先生因工作安排未能出席。

君百延集团表示，所有决议案已正式获通过并即时生效。