金源发展国际实业有限公司（00677）7月29日公告称，公司董事会已决定于2026年8月26日（星期三）上午11时在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层3号宴会厅召开2026年股东周年大会。
本次大会将审议以下主要议案： 1. 省览截至2026年3月31日止年度的财务报表及董事会与核数师报告； 2. 宣布派发末期股息； 3. 重选董事并授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘核数师并授权董事会厘定核数师酬金； 5. 授权董事会办理以下事项的普通决议案： (A) 在“有关期间”内可于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，回购股份面值总额不超过本决议案获通过当日已发行股本总面值的10%； (B) 在“有关期间”内可配发、发行及处理公司股份，及订立或授出相关售股建议、协议及购股权，股份面值总额（除配售新股、以股代息及已采纳之购股权计划等情形外）不超过本决议案获通过当日已发行股本面值总额的20%； (C) 于通过上述第(A)及第(B)项后，将回购股份面值总额（不超过已发行股本面值的10%）计入发行授权，进而扩大发行股份的一般授权。
股权登记方面，公司将于2026年8月20日至8月26日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。于2026年8月20日营业时间结束时名列股东名册的股东，方可出席大会并行使表决权。
有关末期股息的权益安排方面，公司股份最后买卖日期为2026年8月28日（星期五），股份将于2026年8月31日（星期一）起除权，记录日期为2026年9月1日（星期二）16时30分。
公告显示，截至公告日，公司执行董事包括林炯炽（主席及集团执行主席）、林世豪（副主席及集团行政总裁）、林世雯、源美棠及曾春曜；非执行董事为林世康；独立非执行董事为林源道、余达志及林健锋。
公司建议股东可填妥并递交委任表格，授权股东周年大会主席代为投票。
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