10月28日，青岛啤酒股份有限公司（00168）在青岛以现场结合视频方式召开第十一届董事会第八次会议。会议应出席董事8人，实到8人，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程要求。
本次会议审议并一致通过三项议案：
1. 《关于公司高管代行财务总监职责的议案》 − 同意由公司副总裁汪岩自议案通过之日起代行财务总监职责，直至董事会聘任新的财务总监生效之日止。 − 相关决议表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。 − 汪岩，55岁，在职硕士研究生学历，高级经济师，现任公司副总裁，曾任制造副总裁、总裁助理、人力资源管理总部部长及营销中心人力行政总部总经理。
2. 《公司2026年第三季度报告（未经审计）》 − 该报告已在同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 − 表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。
3. 《关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》 − 董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通，接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》。 − 授权董事长签署相关文件，并授权联讯通管理员办理注册及后续使用事宜。 − 表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司于同日亦召开董事会提名与薪酬委员会2026年第四次会议及董事会审计与内控委员会2026年第五次会议，对相关议案进行审议，所有委员均一致同意。
青岛啤酒股份有限公司董事会 2026年10月29日
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