2026年7月21日，中信股份（00267）刊发海外监管公告称，其附属公司中信海洋直升机股份有限公司（下称“中信海直”）在深圳证券交易所网站发布《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。该条例已获中信海直第八届董事会第二十四次会议审议通过，并自董事会审议通过之日起施行。
主要要点如下： 1. 组织架构： • 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名； • 设主任委员1名，由独立董事担任。
2. 任期安排： • 委员任期与董事会任期一致，可连选连任； • 如委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
3. 核心职责： • 制定并审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案； • 拟定股权激励计划草案并提交董事会审议； • 核实年度报告中薪酬披露的真实性、准确性和完整性； • 对股权激励执行过程中的合规性进行核实并提出追缴建议（如适用）。
4. 议事规则： • 每年至少召开1次会议，须提前7天通知； • 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过； • 必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
5. 报批流程： • 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议； • 高级管理人员薪酬方案须报董事会批准。
公告同时列示截至公告日期中信股份董事会成员情况：执行董事3名、非执行董事4名、独立非执行董事5名。
中信股份表示，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，并明确不对因依赖该内容而引致的任何损失承担责任。
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