2026年9月23日，安域亚洲有限公司（00645）召开股东周年大会。根据公司随后披露的按股数投票结果显示，除已撤回的第2(A)、2(B)两项决议外，其余全部7项普通决议案均以100%赞成票获正式通过。具体情况如下：
1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获338,397,038股赞成票，占有效投票股份100%。
2. 董事酬金授权方案同样获得338,397,038股赞成票，占比100%。原拟“重选赖义钧先生为执行董事”及“重选严丹骅女士为非执行董事”的第2(A)及2(B)项已根据补充通告提前撤回，未在大会上表决。
3. 决议续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，同样获100%赞成。
4. 有关股份授权的三项决议悉数获得全票通过： • 授权董事会回购不超过已发行股份总数10%的股份； • 授权董事会发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份； • 将回购股份数量计入一般发行授权的扩大授权。
5. 人事任命方面，股东大会同意： • 重选并调任杨建邦先生为执行董事及行政总裁； • 重选并调任严丹骅女士为执行董事及董事会主席； • 委任高源先生为独立非执行董事。 以上三项决议均获338,397,038股赞成票，占比100%。
大会记录显示，会议当日公司已发行并已缴足股本共513,175,401股，全部具投票权。全体董事以亲身或电子方式出席会议。公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任是次按股数投票表决的监票员。
在各项决议案获通过后，公司董事会组成及相关董事会委员会的人员变动即日生效。
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