滉达富控股（01348）定于9月28日召开股东周年大会 拟审议财报及授出股份发行与回购授权

滉达富控股有限公司（01348）9月4日在港交所公告，董事会已订于2026年9月28日11时假座香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼召开股东周年大会（AGM），并将就多项普通决议进行表决。

本次股东大会拟审议的主要事项包括： 1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告； 2. 重选两名执行董事潘栢基先生、刘翀先生，以及三名独立非执行董事林冰儿女士、钱盈盈女士及黄朝楷先生； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事会在“有关期间”内一般及无条件发行股份的授权，额度不超过决议通过当日公司已发行股本（不包括库藏股份）总面值的20%； 6. 授予董事会在“有关期间”内一般及无条件回购股份的授权，额度不超过决议通过当日公司已发行股本（不包括库藏股份）总面值的10%； 7. 在第5及第6项决议获通过的前提下，扩张发行授权规模，可相当于于回购股份面值总额的部分进一步发行股份。

为确定股东出席大会并投票的资资格，公司将自2026年9月23日至2026年9月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东如欲出席大会并行使表决权，须于2026年9月22日16时30分前将过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

公告称，载有香港联交所上市规则要求的各项决议案之详细资料的通函将另行寄发予股东。