帝王国际投资（00928）定于9月4日召开股东周年大会 将审议20%新股发行及10%股份回购授权

帝王国际投资有限公司（00928）7月31日公告，公司已发出股东周年大会通告，会议将于2026年9月4日（星期五）12时正假座香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行。

本次大会普通决议事项包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事报告及核数师报告； 2-6. 分别重选王军、文伟麟为执行董事，以及楼韬、刘忠、李茜为独立非执行董事； 7. 授权董事会厘定董事酬金； 8. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

特别决议方面，公司拟寻求以下一般授权： 9. 授予董事会在授权期间配发、发行及处理不超过本公告日期公司已发行股份总数20%的新股份； 10. 授予董事会在授权期间回购不超过公司已发行股份总数10%的股份； 11. 在上述发行及回购授权获得通过后，将发行授权额度按已回购股份数量相应延展。

股东登记安排方面，公司将于2026年9月1日至9月4日（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记。认定有权出席股东周年大会并于会上投票的股东记录日期为2026年9月4日。欲登记为股东须于2026年8月31日（星期一）16时30分前，将所有过户文件及股票送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。

以上事项将提交大会审议并以普通决议案表决。