四川成渝高速公路(00107)临时股东会通过REITs并表及董事选举议案

四川成渝高速公路(00107)10月23日公告称，公司于2026年10月23日在中国四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室召开临时股东大会。会议由董事会召集并由董事长罗祖义先生主持，全部董事及董事会秘书到会，高级管理人员及律师列席。

会议审议时，公司已发行股份总数为3,058,060,000股。出席会议的股东及授权代表共137名，合计持有1,833,236,033股具表决权股份，占公司已发行具表决权股份总数的59.9477%。其中，A股股东及其授权代理人136名，持股1,747,293,633股，占57.1373%；H股股东及其授权代理人1名，持股85,942,400股，占2.8104%。

大会以现场记名非累积投票方式审议通过《关于申报发行二绕西高速权益并表型类REITs项目的议案》，赞成票1,821,140,287股，占99.3402%；反对票12,023,146股，占0.6558%；弃权票72,600股，占0.0040%。

以现场记名累积投票方式审议的《关于选举张礼虎先生为公司第九届董事会非执行董事的议案》亦获通过，赞成票1,827,980,230股，占99.7133%。

北京市中银（成都）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效。

会议同时确认，自2026年10月23日起至公司第九届董事会任期届满，张礼虎先生担任非执行董事。根据公司第九届董事会薪酬方案，张先生不在公司领取酬金。