智中国际（06063）股东周年大会全数议案获高票通过

公告速递08-21

智中国际控股有限公司（06063）8月21日公告披露，其于2026年8月21日举行的股东周年大会上，全部普通决议案均获股东以投票方式通过，支持率均为100%。当日可投票股份总数为20亿股，实际参与表决股份数为15.02352亿股，占已发行股份的75.12%。

主要表决结果如下： 1. 批准公司截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告，赞成票1,502,352,000股，反对票0股。

2. 董事改选及酬金授权： (a) 重新选举执行董事杨建华，赞成票1,502,352,000股； (b) 重新选举独立非执行董事梁燕辉，赞成票1,502,352,000股； (c) 重新选举独立非执行董事马时俊，赞成票1,502,352,000股； (d) 授权董事会厘定董事酬金，赞成票1,502,352,000股。

3. 续聘德勤．关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金，赞成票1,502,352,000股。

4. 授权董事会在不超过公司现有已发行股本20%范围内（不包括库藏股份）配发及发行股份，赞成票1,502,352,000股。

5. 授权董事会在不超过公司已发行股本10%范围内（不包括库藏股份）回购股份，赞成票1,502,352,000股。

6. 在第4项与第5项决议案获通过后，将回购股份数目计入发行授权额度，赞成票1,502,352,000股。

根据投票结果，所有议案均以普通决议案形式获正式通过。公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任本次大会点票监察员。公司董事会主席兼行政总裁朱国欢、首席财务官杨建华及多名独立非执行董事亲自或以电子方式出席了会议。

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