安全货仓（00237）股东周年大会七项普通决议全数获通过

2026年8月14日，安全货仓有限公司（00237）公布其当天举行的股东周年大会投票结果。大会就七项普通决议案进行表决，全部获得股东以超过50%赞成票通过。以下为各项决议案的具体投票情况：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票279,111,776股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度末期股息：赞成票279,111,776股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。

3. 董事相关决议： (a) 重选吕荣义先生为执行董事：赞成票269,077,640股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。 (b) 重选吕荣雯女士为执行董事：赞成票259,664,276股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。 (c) 授权董事会厘定董事酬金：赞成票279,111,776股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。

4. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事厘定其酬金：赞成票277,819,776股，占99.54%；反对票1,292,000股，占0.46%。

5. 授予董事一般性授权发行额外股份（包括自库存中出售或转让任何库存股份）：赞成票277,807,424股，占99.53%；反对票1,304,352股，占0.47%。

6. 授予董事一般性授权回购股份：赞成票279,111,776股，占100.00%；反对票0股，占0.00%。

7. 扩大发行额外股份之一般性授权，加入公司根据上述第六项决议案授权而回购股份的数目：赞成票277,819,641股，占99.54%；反对票1,292,135股，占0.46%。

公告显示，截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为405,000,000股。公司未持有任何库存股份，也不存在因上市规则要求而需放弃投票的股份。股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任本次会议的监票员。除王炜基先生因其他工作安排未能出席外，其余董事均亲身或通过电子方式出席了会议。