36氪获悉，佳宁娜集团控股有限公司（股票代码：00126）2026年9月4日公告称，公司已发出股东周年大会（下称“大会”）通告，会议定于2026年9月28日11时在香港湾仔告士打道151号一楼佳宁娜（潮州）酒楼举行。
主要议案包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选执行董事马介璋先生、马介钦先生及独立非执行董事张华峰先生，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
大会拟审议并酌情通过以下普通决议： 4. 授权董事会在“有关期间”内回购公司已发行普通股，回购股份面值总额不超过大会通过当日公司已发行普通股总数的10%。 5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行或处理不超过大会通过当日公司已发行普通股总数20%的额外股份；相关授权亦适用于该期间内作出的但可于其后执行的建议、协议及购股权。 6. 在第4及第5项议案获通过后，延展第5项授权，额度相当于公司根据第4项授权所回购股份面值总额，惟最高不超过公司已发行股本面值总额的10%。
股权登记方面，公司将于2026年9月23日至9月28日（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记手续；记录日期定为2026年9月28日。股东如欲出席大会并行使表决权，应最迟于2026年9月22日16时30分前将过户文件及股票送交香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。
股东可委派一名或多名代表出席并投票，惟如委派多人，须于委任表格列明每位代表所代表之股份数目及类别。受委代表无须为公司股东。代表委任表格必须最迟于大会举行时间48小时前交回上述股份过户登记分处方为有效。
如2026年9月28日上午8时后至大会举行前悬挂八号或以上热带气旋警告信号，或发出“黑色”暴雨警告信号，大会将顺延，公司将于香港联交所网站及公司网站另行公布更新安排。
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