中铝国际工程股份有限公司（02068）11月6日在北京以现场结合视频方式召开第五届董事会第十一次会议，8名应出席董事全部到会。会议审议并通过六项议案，核心内容如下：
1. 修订公司章程 因2023年限制性股票激励计划部分股份已于2026年8月完成回购注销登记，公司对《中铝国际工程股份有限公司章程》进行相应修订。根据2024年6月18日股东大会已授授权限，本次修订无需再提交股东大会审议。表决结果为同意8票。
2. 修订关联方资金往来管理办法 董事会一致同意修订《中铝国际工程股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理办法》，表决结果为同意8票。
3. 调整2026年度资本性支出计划 公司将2026年度资本性支出计划由人民币22,357万元上调至人民币25,431万元。该议案已获战略委员会审议通过，董事会表决同意8票。
4. 转让九冶三维60%股权 公司控股子公司九冶建设有限公司拟将其持有的郑州九冶三维化工机械有限公司60%股权以非公开协议方式转让予公司另一控股子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司。本次交易构成关联交易，关连董事李宜华、王德忠已回避表决，其余6名董事全票同意。
5. 回购注销部分未解禁限制性股票 董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，关联董事李宜华回避表决，其余7名董事一致同意。
6. 拟签署几内亚氧化铝项目EPC总承包合同 公司拟与中国铝业几内亚有限公司签订几内亚120万吨氧化铝项目EPC总承包合同，合同价格预计约人民币655,557万元（折合约65.56亿元），除合同条款约定的调整外，合同价格不作变动。该交易因对方为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接控股的子公司，构成关联交易，将提交股东大会审议，关联股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
公司表示，本次会议所有议案均获董事会通过，相关文件已同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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