中国国家文化产业集团(00745)完成4,680万份非上市认股权证发行 净筹约468万元

中国国家文化产业集团有限公司（00745）8月27日公告称，公司已完成根据特别授权发行46,800,000份非上市认股权证，所有先决条件均已达成，发行已于2026年8月27日交割完成。认购方均为独立第三方。

认股权证的发行价为每份0.10港元，对应募资总额4,680,000港元，扣除相关费用后所得款项净额约为4,680,000港元，折合约468万元。公司计划将筹得款项用作一般营运资金及维持现有业务，包括偿还贸易应付款项及员工成本。

根据协议，认股权证可自发行日起两年内按行使价每份1.20港元（可予调整）认购股份，最多可转换为46,800,000股股份。

本次发行前，公司已发行股份为234,366,456股；若上述认股权证获悉数行使，股本将增至281,166,456股。其中，现有公众股东持股由100.00%降至83.36%；认股权证持有人将持有46,800,000股，占16.64%。

公司董事会由执行董事王仕棣、孙薇、满巧珍及独立非执行董事廖广生、王妙君、王玉洁组成。