7月10日，信佳国际（00912）公告称，公司拟于2026年8月10日15时在香港夏悫道18号海富中心第1期24楼召开股东周年大会，审议通过以下事宜：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息。
3. 分别就重选董事及相关事宜作出决议： (i) 重选李锦雄先生为董事； (ii) 重选陆永青教授为董事； (iii) 重选梁宇铭先生为董事； 并授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司的核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授权董事会于自决议案通过日起至下一届股东周年大会结束或相关期限届满期间，配发及发行不超过公司当日已发行股份总数20%（不包括库藏股份）范围内的新增股份，并可在有关期间内作出或授予购股权、可转换债券、认股权证等。
6. 授权董事会在同一期间内，于香港联合交易所或其他获认可交易所购回不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股份）的股份。
7. 在第5及第6项决议案获通过后，上述发行授权将因应已购回股份数目相应扩张，扩张额度不超过公司已发行股份总数10%（不包括库藏股份）。
关键日程安排如下： • 提交股东周年大会投票的代表委任表格最迟须于2026年8月8日15时前送达香港中央证券登记有限公司香港股份过户登记分处； • 股份过户登记将于2026年8月5日至8月10日（包括首尾两日）暂停办理； • 出席股东周年大会并于会上表决的股东资格记录日为2026年8月10日； • 为确定末期股息派发资格，股份过户登记将于2026年8月14日暂停办理；相关股份转让文件须在2026年8月13日16时30分前提交。
如遇恶劣天气（八号或以上台风、黑色暴雨警告或“超强台风后的极端情况”）并于2026年8月10日12时后仍然生效，股东周年大会将自动顺延，公司将另行公告新的会议安排。
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