华和控股（09938）股东周年大会全票通过七项决议 并任命国诚会计师事务所为新核数师

华和控股集团有限公司（09938）10月1日公告，公司于2026年9月30日举行股东周年大会，会议以投票方式审议的全部七项决议均获100%赞成票通过。大会现场及电话参与的股东共投出赞成票750,000,060股，无反对票。公司当日已发行并缴足股本为1,000,000,000股。

本次获通过的普通决议案包括： 1. 审阅及批准公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选陈辉为执行董事，重选杨耀民为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 委任国诚会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度的公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授权董事会发行及处置不超过公司当日已发行股份总数20%的额外股份； 5. 授权董事会回购不超过公司当日已发行股份总数10%的股份； 6. 在前述发行授权基础上，将已回购股份计入可发行股份额度。

此外，大会以100%赞成票通过特别决议，批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳第三份修订及重列章程大纲及细则，决议自大会结束时起生效。

关于核数师更换，国诚会计师事务所有限公司获正式委任为新核数师，接替退任的罗申美会计师事务所，任期至公司下届股东周年大会结束为止。

大会由卓佳证券登记有限公司担任监票人。公司执行董事陈越华、独立非执行董事杨耀民、于志荣及丁昕现场出席大会，执行董事陈辉通过电话方式参加。