维他奶国际集团有限公司（00345）7月17日发布股东周年大会通告。大会订于2026年8月24日9时30分在香港九龙W酒店举行，股东将审议通过截至2026年3月31日止财年经审计财务报表及末期股息派付等多项议案。
本次大会的主要议程包括： 1. 省览并采纳2025/26财年财务报表及董事会及核数师报告； 2. 批准派发截至2026年3月31日止年度之末期股息； 3. 重选罗其美、罗慕玲、罗德承及黎中山四位董事，并厘定董事酬金； 4. 续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事厘定其酬金； 5. 授予董事以下一般授权： • 在“有关期间”内，可发行及处理数量上限为公司已发行股份总数（不含库藏股份）10%的新增股份，另加在购回股份授权下回购股份数量（上限10%）后作相应增加； • 在同一期间内，以不超过公司已发行股份总数（不含库藏股份）10%的上限回购股份； • 上述发行与回购授权适用期限为：自决议案获通过之日至下一届股东周年大会结束、或按章程规定须召开下一届股东周年大会期限届满日、或股东以普通决议案撤销或更改该授权之日，以较早者为准。
6. 其他授权： • 根据2022年8月30日采纳并于2023年8月28日修订的购股权计划，向执行主席兼主要股东罗友礼授予可认购2,058,000股股份的购股权，行使价为每股6.624港元； • 根据2021年3月22日采纳并经2023年8月28日及2025年11月25日修订的股份奖励计划，向执行董事兼行政总裁陆博涛授予最高1,216,585份绩效股份单位。
股东名册相关截止时间如下： • 出席并投票：2026年8月18日16时30分停止过户登记，8月19日至8月24日暂停办理过户； • 末期股息：2026年8月31日16时30分停止过户登记，9月1日至9月2日暂停办理过户。
如于2026年8月24日早上6时30分仍悬挂黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋警告信号，或因超强台风导致“极端情况”持续，股东周年大会将顺延，届时公司将另行公告具体安排。
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