人和科技控股有限公司（股票代码：08140）9月24日公告称，公司计划于2026年11月11日（星期三）上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室召开股东周年大会。
会议将审议截至2026年6月30日止年度的经审计综合财务报表及董事会与核数师报告，并就以下议案进行表决： 1. 重选林恕如先生为执行董事。 2. 重选吴明翰先生为独立非执行董事。 3. 重选罗崇禎先生为独立非执行董事。 4. 授权董事会厘定董事酬金。 5. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。
此外，大会拟就三项特别事项通过普通决议案： • 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司于决议案获通过当日已发行股份20%的新增股份的一般授权； • 授权董事会在“有关期间”内回购不超过公司已发行股份总数10%的股份； • 在上述回购授权获通过后，将回购股份数量计入可供发行股份额度内。
为了厘定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年11月4日至11月11日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。有关股份过户文件及股票须最迟于2026年11月3日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司，以便登记。
公告并提醒，如大会议程所列第7及第8项普通决议案获通过，上述发行授权将按回购股份数额相应调高。
若于会议当日上午8时或之后悬挂八号或以上台风信号、极端情况或黑色暴雨警告仍然生效，会议将顺延，具体安排将另行公告。
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