通天酒业（00389）任命两名执行董事 董事会暂未满足独董占比要求

2026年9月1日，通天酒业（00389）发布公告称，自同日起： 1. 徐高升先生被委任为公司执行董事； 2. 曾荣豪先生被委任为公司执行董事。

【新任高管简介】 • 徐高升，37岁，拥有投资者关系、资本市场及股权研究经验。2019年7月至2026年8月任腾讯集团投资者关系部高级投资者关系分析师；此前曾于第一上海金融集团有限公司任互联网行业分析师，并在两家信息科技公司从事业务跟单工作。徐先生于2010年6月获天津财经大学学士学位，2013年11月获英国里兹大学金融与投资硕士学位。 • 曾荣豪，34岁，具备产品管理、跨境业务及服务工程经验。自2019年10月起供职于富林特集团包装解决方案公司，任产品经理；2013年10月至2014年1月在ASMPT Limited担任客户服务工程师。曾先生于2013年5月获香港科技大学机械工程学士学位。

【任期与薪酬】 两名执行董事均与公司签订委任函，初步任期2年，年薪120,000港元，另享董事会厘定的附加福利及酌情花红；并将按照公司章程于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。

【董事会组成及合规情况】 新任命生效后，公司董事会共11名董事，其中独立非执行董事3名，占比未达香港联交所《上市规则》第3.10A条所要求的至少三分之一。公司表示将竭力物色并在2026年12月1日前（自9月1日起计三个月内），增聘一名独立非执行董事，以恢复合规。