金泰能源控股有限公司（02728）7月15日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年8月7日16时在香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦13楼1302–1303室举行股东周年大会。
大会拟审议并酌情通过以下主要事项： 1. 省览及考虑公司截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事改选与薪酬事宜： (1) 重选韩金峰先生、陈金乐先生、白洁女士为执行董事； (2) 重选麦天生先生、李静女士为独立非执行董事； (3) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 聘请汇益国际会计师事务所有限公司为下届股东周年大会结束前之核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般发行授权：于授权期间内，配发、发行及处理面值每股0.00125港元股份的数量上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数（不含库藏股份）的20%。
5. 授予董事会一般回购授权：于授权期间内，可回购股份数量上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数（不含库藏股份）的10%。
6. 在第4项和第5项决议案获通过后，拟将回购股份总数（上限为已发行股份总数的10%）计入可发行股份规模，从而把发行授权额度相应扩大10%。
其他关键信息如下： • 代表委任表格须于大会召开时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司。 • 公司将于2026年8月3日至2026年8月7日（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记；过户文件须最迟于2026年7月31日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。 • 记录日期为2026年8月7日。 • 股东表决将按股数投票方式进行。
截至通告日期，公司董事会由三名执行董事韩金峰先生（主席）、陈金乐先生（行政总裁）及白洁女士，一名非执行董事袁红兵先生（副主席），以及三名独立非执行董事谢庆豪先生、麦天生先生及李静女士组成。
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