AV Concept Holdings Limited（00595）2026年股东周年大会全部议案获高票通过

公告速递09-04

2026年9月4日，AV Concept Holdings Limited（00595）在香港召开股东周年大会，会议就七项普通决议案进行投票表决，全部议案均获股东以超过50%的赞成比例通过。

1. 审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告： • 赞成票：379,806,633股（100%） • 反对票：0股（0%）

2. 宣派每股2.00港仙的末期股息： • 赞成票：379,806,633股（100%） • 反对票：0股（0%）

3. 董事重选及薪酬： a. 重选吕明华博士为董事： • 赞成票：379,474,633股（99.91%） • 反对票：332,000股（0.09%） b. 重选黎逸鸿先生为董事： • 赞成票：379,474,633股（99.91%） • 反对票：332,000股（0.09%） c. 授权董事会厘定董事薪酬： • 赞成票：379,806,633股（100%） • 反对票：0股（0%）

4. 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金： • 赞成票：379,806,633股（100%） • 反对票：0股（0%）

5. 授予董事会一般授权发行、配发及处置不超过已发行股份20%的股份： • 赞成票：368,520,632股（97.03%） • 反对票：11,286,001股（2.97%）

6. 授予董事会一般授权回购不超过已发行股份10%的股份： • 赞成票：379,806,633股（100%） • 反对票：0股（0%）

7. 因应回购股份数目扩大第5项一般授权： • 赞成票：368,520,632股（97.03%） • 反对票：11,286,001股（2.97%）

截至会议日，公司已发行股份总数（不包括库藏股）为857,501,302股。所有董事均以现场或电子方式出席会议，卓佳证券登记有限公司担任监票人。

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