莎莎国际（00178）公告拟于8月27日召开股东周年大会 审议派息及授权等议案

莎莎国际（00178）7月27日发布股东周年大会议程公告，会议定于2026年8月27日中午12时在香港柴湾嘉业街18号明报工业中心B座8楼1号培训室举行。会议将审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，并就多项议案进行表决。

会议议程包括： 1. 审阅截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息及末期特别股息（金额未于公告中披露）。 3. 重选4名董事，包括执行董事郭少明、郭罗桂珍，以及独立非执行董事陈伟成、陈晓峰，并授权董事会厘定其酬金。 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，股东将审议以下普通决议案： 1. 授权董事会在「有关期间」内配发、发行及处理股份，以及出售或转让库存股份，额度上限为截至决议案通过时已发行股份总数的20%（库存股份除外）。 2. 授权董事会在「有关期间」内回购公司股份，额度上限为已发行股份总数的10%（库存股份除外）。 3. 回购股份数量将计入可发行股份额度之内。

股权登记方面，公司将于2026年8月24日至8月27日（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记。欲出席会议的股东须于2026年8月21日16时30分前将过户文件送交卓佳证券登记有限公司完成登记。

如会议当日9时挂起八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或香港特别行政区政府公布“极端情况”生效，会议将延期举行，公司将另行公告重新安排的会议信息。