本报讯 新鸿基地产发展有限公司（股票代码：00016，以下简称“新鸿基地产”）10月9日发布股东周年大会（AGM）通告。公司将于2026年11月5日正午12时在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心53楼（主会场）及4楼（额外会场）举行第54届股东周年大会，审议多项议案。
一、审议事项 1. 省览及接纳截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事局报告书及核数师报告书。 2. 宣派末期股息，相关股权登记日为2026年11月12日，当日暂停办理股份过户手续。 3. 重选退任董事并厘定董事袍金。黄植荣、雷霆、李家祥、梁高美懿、郭基俊及冯玉麟6名董事将轮值退任并寻求连任。拟定自2026/2027财政年度起，主席、 副主席及其他董事的年度袍金分别为32万港元、31万港元及30万港元，如任期未满一年将按比例计算。 4. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、普通决议案 5. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，额度最高不超过截至决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%。 6. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份，数量上限为： (a) 截至决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%；以及 (b) （如获股东另行通过决议案）公司随后回购且不超过已发行股份总数10%的股份。 7. 授权董事会就第6项决议案中因股份回购而增加的股份额度行使配发及发行权。
三、股权登记安排 • 有权出席并投票的股东记录日期为2026年11月5日，公司将于2026年11月2日至11月5日（含首尾两日）暂停办理股份过户。 • 享有末期股息资格的股东记录日期为2026年11月12日，公司将于当日暂停办理股份过户。相关股份过户文件须分别于2026年10月30日16时30分前及11月11日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。
四、其他事项 • 依据香港联交所证券上市规则第13.39(4)条，会议所有决议将以投票方式表决。 • 公司董事会声明，目前暂无在授权范围内回购股份或发行新股的即刻计划。 • 若11月5日上午9时至正午12时期间香港发出八号或以上热带气旋信号、黑色暴雨警告信号或宣布“极端情况”，大会将休会或延期，届时公司将另行公告新安排。
公司董事会现由8名执行董事、1名非执行董事及7名独立非执行董事组成。
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