兴利集团（00114）7月22日发布股东周年大会通告，会议定于2026年9月17日15时30分假座香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店7楼宝云厅举行。主要议程及相关时间安排如下：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事会拟重选三名董事并授权董事会厘定其酬金，具体人选为： • Gershon Dorfman； • 黎文斌； • 王秀玲。
3. 建议续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 建议派发截至2026年3月31日止年度的末期股息，每股0.03港元。股息的记录日期为2026年10月5日；股份过户登记册将于2026年10月2日至10月5日（包括首尾两天）暂停办理过户手续，股东须于2026年9月30日16时30分前递交过户文件方可获派股息。
5. 股东大会将审议两项一般性授权： • 授权董事会在“有关期间”内回购本公司股份，回购额度上限为决议案通过当日已发行股本（不包括库存股份）的10%； • 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份，额度上限为决议案通过当日已发行股本（不包括库存股份）的20%。
出席股东周年大会及投票的股东记录日期为2026年9月17日；股份过户登记册将于9月11日至9月17日（包括首尾两天）暂停过户。股东需在9月10日16时30分前办理过户手续以确保出席及投票资格。
公司提醒，股东周年大会当日若香港在12时或之后悬挂黑色暴雨警告或八号以上热带气旋警告信号，将另行公告安排。会议不设茶点及赠品。
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