科利实业控股（01455）拟于8月12日召开年度股东大会 计划派末期及特别股息合计1.5港仙

科利实业控股集团有限公司（01455）7月16日公告，公司将于2026年8月12日上午11时在香港九龙尖沙咀东么地道69号帝苑酒店二楼Magnolia‧Orchid Rooms举行股东周年大会。

会议拟审议下列普通决议案： 1. 审议及批准截至2026年3月31日止财政年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 宣派每股0.5港仙末期股息及每股1.0港仙特别股息； 3. (i) 重选梁伟泉先生及文恩先生为独立非执行董事；(ii) 授权董事会厘定董事薪酬； 4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授权董事会于大会通过日起至下届股东周年大会结束等期间，可在已发行股份总数20%以内配发及发行股份； 6. 授权董事会于同一期间内在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，总数不超过已发行股份10%； 7. 在上述发行及回购授权获通过后，延展发行授权规模，数额相当于已回购股份总数，惟累计扩张不超过已发行股份总数10%。

股东名册将于2026年8月7日至8月12日期间（含首尾两日）暂停过户，以厘定出席股东周年大会并投票的资格；另为厘定股东收取建议末期股息及特别股息资格，名册将于2026年8月18日至8月19日（含首尾两日）暂停过户，记录日期为2026年8月19日。