迪信通(06188)发布2026年第一次临时股东会通知将审议新一届董事会及外聘核数师等议案

公告速递08-11

迪信通(06188)8月11日公告称，公司拟于2026年8月31日16时在北京市丰台区丽泽金融商务区丽泽SOHO南塔46层召开2026年第一次临时股东会。

临时股东会将以普通决议案形式审议以下事项： 1. 委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2026年度外聘核数师，并授权董事会厘定其酬金； 2. 审议第六届董事会成员的委任建议，包括： 2.1 许丽萍女士（执行董事） 2.2 刘亮先生（执行董事） 2.3 潘安然女士（非执行董事） 2.4 刘锦易先生（非执行董事） 2.5 刘松山先生（非执行董事） 2.6 吕廷杰先生（独立非执行董事） 2.7 蔡振辉先生（独立非执行董事） 2.8 刘志勇先生（独立非执行董事）； 3. 审议并批准董事薪酬。

股权登记安排方面，公司H股股东名册将于2026年8月26日至8月31日（含首尾两日）暂停办理股份过户手续。H股及内资股股东若欲获准出席会议并投票，须分别在2026年8月25日16:30前（H股）或按照内资股相关规定完成股份过户登记。股东可委任一名或以上代表出席会议，代表委任表格须于2026年8月30日16:00前递交。

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