凯盛新能(01108)8月26日公告称，公司第十一届董事会第十一次会议以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月4日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议符合法律法规及公司章程规定。
会议表决通过三项议案： 1. 审议并通过《凯盛新能源股份有限公司2026年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过。 2. 审议并通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事谢军、何清波回避表决。该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过。 3. 审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任王迪为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
附件显示，王迪出生于1990年11月，工商管理硕士，曾在凯盛科技集团有限公司企业管理部、审计部任职，现任该集团审计部部长助理。
公司董事会由三名执行董事（谢军、陈鹏、何清波）、三名非执行董事（吴丹、杨建强、梁霄）和三名独立非执行董事（范保群、陈其锁、袁坚）组成。
公告称，上述决议均已合法有效通过。
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