宝发控股有限公司（08532）9月15日公告，于2026年9月15日举行的股东周年大会已就公告内全部建议决议案以按股数投票方式表决。大会当日，公司已发行股份总数为848,744,000股。香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任点票监票人。
普通决议案1、2(i)、2(iii)、2(iv)、2(v)、2(vi)、3、4、5及6均以7,672,000股赞成、0股反对获通过，赞成率均为100%。普通决议案2(ii)（重选郑磊先生为独立非执行董事）获0股赞成及7,672,000股反对，反对率为100%，该决议未获通过。
鉴于普通决议案2(ii)未获通过，郑磊先生于股东周年大会结束时退任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。公司表示，董事会并不知悉与郑磊先生存在任何意见分歧，亦无须披露的其他事项。
董事会同日确认，自2026年9月15日起： 1. 独立非执行董事孙瑞女士获委任为薪酬委员会主席； 2. 执行董事黄伟文先生获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员。
由于郑磊先生退任后，公司董事会仅余两名独立非执行董事，未能符合《GEM上市规则》第5.05(1)条有关“董事会须至少设有三名独立非执行董事”的规定。公司计划于2026年9月15日起计三个月内，物色合适人选填补空缺，并将适时刊发进一步公告。
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