资本策略地产（00497）股东周年大会全票通过七项普通决议

资本策略地产有限公司（00497）8月27日在香港举行股东周年大会，会议对全部七项普通决议进行投票表决，所有议案均获超过50%赞成并正式通过。香港中央证券登记有限公司担任监票人。以下为主要表决结果：

• 通过截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，赞成票8,091,001,129股（99.999418%），反对票47,128股（0.000582%）。

• 四名董事获重选： 　— 何乐辉先生：赞成8,091,001,129股（99.999418%），反对47,128股（0.000582%）； 　— 梁景贤先生：赞成8,091,001,129股（99.999418%），反对47,128股（0.000582%）； 　— 叶采得先生：赞成8,090,189,129股（99.989382%），反对859,128股（0.010618%）； 　— 叶家祺先生（独立非执行董事）：赞成8,091,001,129股（99.999418%），反对47,128股（0.000582%）。

• 授权董事会厘定董事酬金，赞成8,091,001,129股（99.999418%），反对47,128股（0.000582%）。

• 续聘德勤 • 关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成7,778,090,385股（96.132048%），反对312,957,872股（3.867952%）。

• 授予董事会股份及认股权证回购授权，赞成8,091,001,129股（99.999418%），反对47,128股（0.000582%）。

• 授予董事会一般发行、配发及处理额外股份授权，赞成7,778,090,385股（96.132048%），反对312,957,872股（3.867952%）。

• 同意将上述回购股份数目计入发行授权，赞成7,778,090,385股（96.132048%），反对312,957,872股（3.867952%）。

大会当日公司已发行股份总数为12,893,782,542股，未行使认股权证总数为460,412,473份。第5项至第7项决议所涉授权将按上述已发行股份及认股权证数目相应计算。

会议无股东须就任何决议弃权或强制投反对票。董事简士民、周厚文、何乐辉、梁景贤、叶采得、卢庆雄、石礼谦及翟廸强出席会议，钟楚义、钟宛彤及叶家祺因事缺席。