山东墨龙(00568)董事会通过2026年三季报及资产减值准备议案

山东墨龙石油机械股份有限公司（股票代码：00568）于2026年10月27日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，9名董事均实际出席，会议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：

1. 《2026年第三季度报告》获9票同意、0票反对、0票弃权通过。公司确认报告编制程序符合法规要求，内容真实、准确、完整，已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2026-055）。

2. 《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权通过。董事会表示，本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，已通过审计委员会审议，并将在巨潮资讯网等渠道发布详细公告（公告编号：2026-056）。

会议相关决议及审计委员会审查文件已备查。此前，会议通知已于2026年10月9日通过书面、电话或电子邮件等方式发出。

此次董事会由董事长韩高贵主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。