金慧科技集团股份有限公司（股票代码：08295）7月16日在港交所GEM发布公告，公司已发出股东周年大会（下称“大会”）通知。大会将于2026年8月17日11时在香港九龙旺角太子道西193号新世纪广场1期16楼1608室举行，主要审议以下七项议案： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 以独立决议案形式重选五名董事：胡仕龙先生、周芳女士、刘小琛女士续任执行董事；田文裕女士、江宁先生续任独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过大会当日本公司已发行股份总数20%的新股份，并可就相关配售、发行及购股权等事项订立或授予协议。 6. 授权董事会在“有关期间”内回购股份，回购总数不得超过大会当日本公司已发行股份总数的10%。 7. 在第五项和第六项决议案获通过后，董事会获准将根据回购股份的总数，相应扩充上述股份发行一般授权，但累计发行股份数额不得超过大会当日本公司已发行股份总数的10%。 根据公告，为厘定股东大会的出席及投票资格，公司股份过户登记册将于2026年8月12日至8月17日（包括首尾两天）暂停办理过户登记。欲出席大会并行使表决权的股东，须于2026年8月11日16时30分前将所有过户文件及相关股票交送至香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。出席大会并投票的股东记录日期为2026年8月17日。 若2026年8月17日当日8时或之后悬挂八号或更高台风信号或发出黑色暴雨警告，会议将顺延，具体安排届时将在公司及港交所网站另行公告。
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