泰和小贷(01915)公告：2026年8月21日召开股东特别大会 审议董事及审计师变更等议案

泰和小贷（01915）8月3日公告称，公司将于2026年8月21日16时在中国江苏省扬州市邗江区蒋王街道红旗大街1号2楼召开2026年第一次股东特别大会。会议将以普通决议案方式审议以下事项：

1. 分别委任孔庆文先生及张秀莲女士为公司第七届董事会独立非执行董事。 2. 授权董事会厘定董事酬金。 3. 解除天健国际会计师事务所有限公司担任公司核数师职务。 4. 委任栢淳会计师事务所有限公司为新任核数师，并授权董事会厘定其酬金。

为确定出席资格，公司将于2026年8月17日至8月21日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。所有经填写完整的股份过户文件及股票，须于2026年8月14日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司（H股股东）或公司中国主要营业地点（内资股股东）。

符合条件的股东可委任一名或多名代表出席并投票，受委代表无需为公司股东。股东或法团代表须按公告要求提交授权文件，并在大会召开前24小时内送达指定地点。

公司董事会目前由三名执行董事田真庸、黄敏及张卓，一名非执行董事鲁齐，以及一名独立非执行董事陈文骏组成。