中国高精密（00591）拟在股东周年大会上审议通过第二份修订及重述章程

中国高精密自动化集团有限公司（00591）9月30日公告称，董事会建议对公司现行经修订及重述的组织章程细则进行若干修订，并采纳新订第二份经修订及重述的组织章程细则。相关修订须在公司即将召开的股东周年大会上以特别决议案方式获股东批准后方可生效。

根据公告，拟议修订的要点包括： 1. 配合香港《证券及期货（无纸证券市场）规则》下有关无纸证券市场制度的上市规则修订； 2. 赋予公司购回或收购其股份并持作库藏股份的灵活性； 3. 配合上市规则就混合会议、电子投票及电子方式支付与发布公司通讯等无纸化上市制度的最新要求； 4. 作出若干内务修订。

公司表示，将向股东寄发载有修订详情及股东周年大会通知的通函。

董事会成员名单亦在公告中一并披露，包括执行董事黄训松、邹崇、苏方中及张全；独立非执行董事吉勤之、胡国清、陈玉晓及黄世震。

本次公告系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(1)条发出。