1. 会议安排 LFG投资控股有限公司（03938）公告称，公司定于2026年8月25日11时正，在香港中环毕打街20号会德丰大厦15楼1505室举行股东周年大会。
2. 主要议案 （1）审议及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 （2）重选三名退任董事，分别为执行董事廖子慧、执行董事邓振辉及独立非执行董事林延芯，并授权董事会厘定董事酬金。 （3）续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其截至2027年3月31日止年度之酬金。 （4）授予董事会三项一般性授权： a. 在有关期间内配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份； b. 于香港联交所或获认可的其他交易所购回不超过公司已发行股份总数10%的股份； c. 将上述购回股份数量计入可发行股份额度，使发行授权在基准额度上进一步增加相当于已购回股份总数（上限为已发行股份总数的10%）。
3. 股份过户及登记 公司将于2026年8月20日至8月25日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。股东如欲出席并投票，须最迟在2026年8月19日16时30分前，向公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司递交股份过户文件。记录日期为2026年8月25日。
4. 代理委任 股东可委任代表出席并投票，委任表格及相关授权文件必须在大会开始前48小时，即最迟于2026年8月23日11时正前递交至上述股份过户登记分处。
5. 其他说明 董事会表示，目前并无即刻发行新股的计划；购回股份授权将在认为有利于股东利益时酌情行使。根据上市规则要求，购回股份说明文件已载于日期为2026年7月16日的通函附录。
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