东江环保（00895）董事会通过五项议案　半年报等文件获全票审议通过

东江环保股份有限公司（00895）8月28日公告称，公司第八届董事会第二十次会议已于2026年8月27日在广东深圳召开，8名董事全部到会并以记名投票方式审议通过5项议案，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。​

本次会议的核心决议包括：

1. 审议通过《2026年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》。公司已于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露完整半年度报告及摘要，并在《证券时报》刊登摘要，同时在香港联合交易所发布了半年度业绩公告。该议案此前已获董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过。​

2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关报告已在巨潮资讯网披露。​

3. 审议通过《对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。公司认为，广晟财务公司资质合法有效，法人治理结构、内部控制及风险管理措施完备，资本充足率及拨备水平较高，运营正常、资金充裕，符合《企业集团财务公司管理办法》要求。​

4. 审议通过《聘任证券事务代表的议案》，具体内容已在巨潮资讯网披露。​

5. 审议通过《东江环保2026年度审计项目立项计划》，该议案同样已通过审计与风险管理委员会第十三次会议审议。​

备查文件包括： （1）公司第八届董事会第二十次会议决议； （2）公司第八届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议决议。

此次会议由董事长王碧安主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。