海信家电（00921）：董事会通过2026年三季报并预估2027年度60亿元担保额度

2026年10月23日，海信家电集团股份有限公司（00921）召开第十二届董事会2026年第四次会议。会议以通讯方式进行，9名董事全部出席，表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

会议主要决议如下：

1. 审议并通过《2026年第三季度报告》。

2. 审议并通过《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》，涉及修订《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》等11项制度，制定2项制度，废止4项制度。

3. 审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，补选职工代表董事张文强担任战略委员会及ESG委员会委员，任期至第十二届董事会届满。

4. 审议并通过《关于预计2027年度担保额度的议案》。公司及子公司2027年拟为控股子公司提供不超过60亿元人民币的担保，范围涵盖银行授信、贷款、保函、信用证、履约担保及银行承兑汇票等。被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司。

本次会议形成的决议文件已由参会董事及审计委员会委员签署，并加盖相应印章。