中国医疗集团（08225）独立非执行董事倪彬暉辞任　伍霜駟接任提名委员会主席

中国医疗集团有限公司（08225，以下简称「公司」）8月27日公告称，因集团组织架构调整及个人发展规划，独立非执行董事倪彬暉博士已辞去公司独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员职务，上述变动自2026年8月27日起生效。

倪彬暉博士确认，其与董事会之间并无意见分歧，且无其他事宜需提请股东及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会表示，倪博士的离任不会对集团业务和经营产生不利影响。

同日起，公司已委任独立非执行董事伍霜駟先生接任提名委员会主席。调整后，提名委员会由一名执行董事郭夏先生以及三名独立非执行董事伍霜駟先生（主席）、郭彤博士及刘娜女士组成。

公告同时披露，现任董事会成员包括两名执行董事郭夏先生、郭瑞萌先生；一名非执行董事张丽博士；三名独立非执行董事伍霜駟先生、郭彤博士及刘娜女士。该架构使公司继续符合《GEM上市规则》第5.05(1)条关于“董事会中须至少包括三名独立非执行董事”的规定，提名委员会亦符合相关监管要求。

公司董事会强调，已对公告内容作出一切合理查询并确认其在各重大方面准确、完整且无误导或欺诈成分。