华科智能投资（01140）股东周年大会：全部6项普通决议案高票获批

2026年8月26日，华科智能投资有限公司（01140，以下简称“华科智能投资”）公布其于同日举行的股东周年大会投票结果。会上全部6项普通决议案均获得超过50%的赞成票通过。

本次会议召开日，公司已发行股本总数为11,657,280,502股，所有股份均有权出席会议并就决议案投票，且未受任何限制。出席会议并参与表决的股份合共投出1,679,484,552票。

主要表决结果如下： 1. 接纳截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事会报告及核数师报告，获1,679,484,552股赞成，赞成率100%。

2. 董事会改选与薪酬安排： • 贺红春先生以100%赞成率（1,679,484,552股）获重选为独立非执行董事； • 林静教授获99.96%赞成（1,678,784,552股）重选为非执行董事； • 王世斌博士获99.96%赞成（1,678,844,552股）重选为非执行董事； • 闫晓田先生以100%赞成率（1,679,484,552股）获重选为独立非执行董事； • 孙青女士以100%赞成率（1,679,484,552股）获重选为非执行董事； • 授权董事会厘定各董事酬金的议案以100%赞成率（1,679,484,552股）通过。

3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬，获1,679,484,552股赞成，赞成率100%。

4. 授予董事会一般无条件发行授权，允许配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的新股，获1,667,912,552股赞成，赞成率99.31%。

5. 授予董事会一般无条件回购授权，可回购不超过公司已发行股本10%的股份，获1,679,484,552股赞成，赞成率100%。

6. 批准将回购股份计入发行授权（伸延授权），获1,667,912,552股赞成，赞成率99.31%。

根据董事会公告，本次股东周年大会的点票工作由卓佳证券登记有限公司担任监票人。出席会议的董事包括林静教授、傅蔚冈博士、王世斌博士、孙青女士、闫晓田先生、赵凯先生及贺红春先生。

至此，华科智能投资本次股东周年大会的全部议案均获顺利通过，公司董事会及管理层相关职权得到进一步确认与授权。