2026年8月14日，大行科工（深圳）股份有限公司（02543）召开2026年第一次临时股东大会，就取消监事会、修订公司章程及公司治理文件、选举第二届董事会及其专门委员会成员等多项议案进行表决。会议应到表决股份32,788,841股，实到25,084,241股，占已发行股份总数的76.50%。全部议案均获股东高票通过，具体情况如下：
—— 特别决议案：取消监事会并修订公司章程获25,084,241股赞成票（占100.00%），无反对及弃权票，通过率达三分之二以上，自股东大会结束时起生效。
—— 普通决议案： 1.《监事会议事规则》废止案以25,084,241股赞成票（占100.00%）通过。 2. 修订公司治理政策相关文件： • 《股东会议事规则》：24,348,341股赞成（97.07%），735,900股反对（2.93%）； • 《董事会议事规则》：24,348,341股赞成（97.07%），735,900股反对（2.93%）； • 《独立董事工作制度》：24,348,341股赞成（97.07%），735,900股反对（2.93%）。
—— 累积投票制选举第二届董事会成员： • 执行董事（4名）：韩德玮博士获24,234,041票（96.61%）；李桂玉女士、刘国存女士、李秀芬女士各获24,969,941票（99.54%），全部当选。 • 独立非执行董事（3名）：李励生博士、刘学权先生、赵根生先生均获25,084,241票（100.00%）当选。
至此，第二届董事会由上述七名董事组成，任期自股东大会结束日起三年。
董事会随后召开第一次会议，并确定专门委员会成员及负责人： • 审计委员会：主席赵根生先生，成员李励生博士、刘学权先生； • 薪酬与考核委员会：主席刘学权先生，成员韩德玮博士、李励生博士、赵根生先生； • 提名委员会：主席韩德玮博士，成员刘国存女士、李励生博士、刘学权先生、赵根生先生； • 战略与ESG委员会：主席李桂玉女士，成员刘国存女士、李秀芬女士。
同时，董事会选举韩德玮博士为第二届董事会董事长，并聘任李桂玉女士、刘国存女士为副总经理，李秀芬女士为财务负责人，任期与第二届董事会一致。
公司最新修订的《公司章程》已刊载于香港联交所及公司官网。
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