关键信息 1. 会议时间：2026年9月24日11:00。 2. 会议地点：香港上环永乐街93-103号协成行上环中心19楼Cambridge Lab会议室。 3. 股权登记截止：2026年9月18日16:30；股东名册暂停日期为9月21日至9月24日。 4. 参会方式：股东可委任一名或多名代表出席并投票，代理人无需为股东。
股东大会要点 1. 普通决议案——批准并采纳《股份计划》： • 允许董事会根据计划授出购股权及股份奖励。 • 授权董事会配发、发行或转让因行权需发行的股份，总量不超过大会当日已发行股份（不含库藏股）的10%。 • 董事会可在公开市场回购股份、委任信托人及按上市规则对计划作必要修订。
2. 特别决议案——拟更改公司名称： • 英文名由 “Kaisa Capital Investment Holdings Limited” 变更为 “Kaisacore Group Limited”。 • 中文双重外文名由 “佳兆业资本投资集团有限公司” 变更为 “佳芯科技集团有限公司”。 • 更名将在获开曼群岛公司注册处处长发出更改名称注册证书后生效，董事会及公司秘书获授权办理相关手续。
全部议案将以投票方式表决。公司提醒股东关注恶劣天气应急安排，并在官网及联交所网站公告（网址）获取最新信息。
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