中科集团控股有限公司（03321）8月24日公告，于2026年8月24日举行的股东周年大会已对六项普通决议案进行表决，全部以100%赞成票获正式通过。
本次大会共有15,254,690股附带表决权的股份参与投票，占公司已发行77,669,600股股份的相应份额。经核数师卓佳证券登记有限公司统计，各项决议案的赞成与反对票比例均为100%对0%。具体结果如下：
1. 审议并批准公司截至2026年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 分项重选六名董事，并授权董事会厘定相关董事酬金； (a) 重选李锦鸿先生为执行董事； (b) 重选邱益明先生为执行董事； (c) 重选李俊豪先生为非执行董事； (d) 重选苑芳军先生为独立非执行董事； (e) 重选周政呈先生为独立非执行董事； (f) 授权董事会厘定上述董事酬金； 3. 续聘栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会无条件一般授权，以配发、发行及处理公司额外股份； 5. 授予董事会无条件一般授权，以回购公司股份； 6. 将根据第5项决议案回购的股份（最多不超过公司已发行股份总数的10%）计入第4项决议案所授出的一般授权额度。
董事会同时披露，除现正暂停职务的李锦鸿先生外，其余董事邱益明、陈健玉、宋艳阳、关雄骏、李俊豪、谭子轩、俞君象、苑芳军及周政呈均以电子方式出席了本次会议。
截至公告日期，公司董事会成员包括： 执行董事——李锦鸿、邱益明、陈健玉、宋艳阳、关雄骏； 非执行董事——李俊豪； 独立非执行董事——谭子轩、俞君象、苑芳军、周政呈。
公司提醒股东，可参阅2026年7月30日发布的股东周年大会通函及会议通告，了解各项决议案的详细内容。
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