亨泰消费品集团有限公司（00197.HK）11月3日公告称，公司将于2026年12月21日（星期一）上午10时30分在香港北角英皇道255号国都广场15楼1502室召开股东周年大会。为厘定股东出席大会并在会上投票的资格，公司将自2026年12月16日（星期三）至12月21日（星期一）（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。股权登记日定为2026年12月21日；股东如欲于大会上行使表决权，须最迟在2026年12月15日（星期二）下午16:00前，将有关过户文件连同股票送达香港股份过户登记处联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室）完成过户登记。
届时，大会将审议以下议案： 1. 省览、考虑并采纳截至2026年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 轮值重选董事，包括重选李彩莲女士、陈卓宇先生、孙邦桂先生为执行董事，重选陈慧盈女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬； 3. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事在2026年股东周年大会至下届股东周年大会期间（“有关期间”）内一般及无条件配发及发行股份的授权，配发股份总数上限为：①截至决议案通过当日已发行股份的20%，加上②在同日通过回购授权后回购股份数量（最高不超过已发行股份10%）； 5. 授予董事在“有关期间”内回购不超过截至决议案通过当日已发行股份10%的股份； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，将公司于“有关期间”回购的股份数量计入可供配发股份范围，使发行授权得以相应扩大。
公司同时提醒股东，如2026年12月21日当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或处于政府宣布的“极端情况”期间，大会将延期举行，届时公司将另行公告会议的重新安排时间及地点。
上述事项尚待股东于股东周年大会上审议并表决后方可生效。
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