资本策略地产有限公司(00497)7月30日发布股东周年大会通告，公司将于2026年8月27日10时以虚拟方式召开会议，网址为https://meetings.computershare.com/csigroup_2026AGM。所有股东可登入网上平台出席、投票及提交问题，线上参会股东计入法定人数。
会议普通决议案包括：1) 省览截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2) 分别重选何乐辉、梁景贤、叶采得三位执行董事及叶家祺独立非执行董事；3) 授权董事会厘定董事酬金；4) 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其酬金。
特别业务部分拟审议三项普通决议案：1) 授权董事会在“有关期间”内回购不超过决议通过当日已发行股份(不包括库存股份)总数10%的股份及不超过未行使认股权证总数10%的认股权证；2) 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过决议通过当日已发行股份(不包括库存股份)总数20%的股份(包括出售或自库存转拨的库存股份)；3) 在前述两项授权获通过后，将发行授权额度按已获授回购授权股份数额再扩大，增幅不得超过决议通过当日已发行股份(不包括库存股份)总数10%。
股东名册将于2026年8月24日至8月27日(首尾两日包括在内)暂停办理登记，以厘定有权出席并于会上投票的股东。股份过户登记截止时间为2026年8月21日16时30分，认股权证行使登记截止时间为2026年8月19日16时30分。
公司提醒股东填妥并递交代表委任表格后仍可选择亲自线上出席会议并投票。
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