结好控股有限公司（股票代码：00064）7月15日公布股东周年大会通告，公司将于2026年8月20日11时假座香港皇后大道中183号新纪元广场中远大厦3楼召开股东周年大会，主要审议以下事项：
1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选两名届满退任董事并分别作个别决议： • 甘承倬先生续任执行董事； • 何百全先生续任独立非执行董事。 同时授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 审议三项普通决议案： A. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，回购股份总数上限为于决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数的10%。 B. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处置不超过已发行股份（不包括库藏股份）总数20%的新股，适用于供股、购股权计划、可换股证券转换及以股代息等情况。 C. 在上述两项授权获批后，董事会获准将回购股份数量（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度内。
股东名册将于2026年8月17日至8月20日（包括首尾两日）暂停过户登记。凡欲享有出席股东周年大会及投票权的股东，须于2026年8月14日16时30分前将相关过户文件送交香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。
截至通告日期，公司董事会成员包括：主席洪汉文先生、行政总裁兼执行董事甘承倬先生，非执行董事胡欣绮女士，以及独立非执行董事陈爱庄女士、梁耀文先生及何百全先生。
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