上海小南国（03666）三名董事同日辞任　公司暂失独立非执行董事

2026年9月28日，上海小南国控股有限公司（03666）公告称，自当日起，公司执行董事顾桐山、非执行董事顾莉娜及独立非执行董事陈诗敏因拟投放更多时间于其他个人事务，已分别辞任相关职务。顾桐山同时卸任董事会薪酬委员会成员、提名委员会主席、风险管理委员会主席及香港《上市规则》第3.05条下的授权代表；陈诗敏亦辞去董事会审计委员会主席及薪酬、提名、风险管理委员会成员等职务。三人均确认与董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请股东注意。

受上述变动影响，上海小南国董事会目前由四名董事组成，包括三名执行董事及一名非执行董事，已不再设独立非执行董事，公司因此未能符合以下《上市规则》规定： 1) 第3.05条——须委任两名授权代表； 2) 第3.10(1)条——董事会须至少包含三名独立非执行董事； 3) 第3.10(2)条——至少一名独立非执行董事需具备适当专业资格或会计、相关财务管理专长； 4) 第3.10A条——独立非执行董事人数须不少于董事会成员三分之一； 5) 第3.21条——审计委员会须由不少于三名成员组成； 6) 第3.25条——薪酬委员会须由独立非执行董事担任主席，并由独立非执行董事占多数； 7) 第3.27A条——提名委员会须由董事会主席或独立非执行董事担任主席，并由独立非执行董事占多数。

公司表示，将尽最大努力自公告日起三个月内物色合适人选填补独立非执行董事、相关委员会职务及授权代表的空缺，以恢复对《上市规则》的合规。后续进展将另行公告。